安徽“麦罗国际”网络传销案件

2008年6月至9月期间，根据群众举报，安徽省马鞍山市公安局对以香港MESUN（麦森）复合电子商务形式推销麦罗（MELO）保健品的“麦罗国际”特大网络传销案件立案侦查。

经查，“麦罗国际”营销组织自称香港MESUN（麦森或曼生）电子商务公司，该组织在互联网上设立网站，利用互联网销售所谓MELO保健品，进行传销活动。

其具体做法是，经该组织会员介绍，用人民币2266元购买一套MELO保健品，即可取得会员资格，并在互联网上获得一个虚拟店铺。公司通过邮寄方式将会员订购的产品寄送给会员。成为会员后，才有资格发展他人（新会员）购买MELO保健品，并将新会员列为自己的下线。该组织根据会员发展下线的数量，分别给予老会员广告奖等五种方式提成。该传销网络源于广东省深圳市，已蔓延全国达30个省市，发展会员8700余人，涉案金额达1.3亿元。

2005年4月，犯罪嫌疑人钟××、邱××等人在深圳市被“麦罗国际”营销组织发展成会员后，在安徽省马鞍山市及浙江省衢州市等地开设俱乐部、工作室，采取授课、聚会等方式，大肆宣传推销公司产品，层层发展下线会员，直接或间接发展下线会员2120人次，推销产品4472份，非法经营数额共计900余万元。

公安机关在查明案件事实后，抓获该市传销骨干人员9人（其中逮捕4人，取保候审5人），冻结涉嫌非法经营资金140余万元。五名传销骨干分子钟××、邱××、陶××、樊×、汪×被移送检察机关审查起诉。

浙江杭州太竹公司传销案

2008年8月12日，根据群众举报，浙江省杭州市公安机关对杭州太竹卫生用品有限公司传销案立案侦查。

经查，2007年12月，犯罪嫌疑人林××、陈××伙同犯罪嫌疑人任××等人，同时招募了曾在湖北林枫公司参与过非法传销的部分人员作为经销骨干，以杭州太竹卫生用品有限公司（以及香港长和国际有限公司）的名义，以专卖店为掩护，在各地发展经销商，进行非法传销活动。他们宣称在全国范围内先设立特许加盟连锁店（专卖店）再发展经销商，规定经销商在交纳定金之后，公司将按定金比例先发放产品套餐给经销商，并在若干月内分期将经销商的定金全额返还完毕，并且还将额外给予经销商一笔广告宣传费（返利）。公司还要求经销商积极发展下线经销商入会，按发展新的经销商的人头数公司给予上线经销商一定的管理津贴。公司还规定发展会员必须由两个下线同时进行发展，形成“对碰”，才能获取下线的返利。发展下线后需填写经销商登记表，公司根据表中的“引导消费人”和“直接服务人”确定上下线关系，进行管理津贴发放。

为在短时间内形成传销规模，任××利用了其原先在湖北林枫公司时建立的传销网络和人员，以在全国各地建立专卖店为掩护，积极发展人员。截至案发，该传销组织已发展传销人员5000多人，非法经营额达1.3亿余元。

杭州市公安机关在查明案件事实后将该案主要犯罪嫌疑人、杭州太竹卫生用品有限公司主要负责人任××、林××、陈××、韩×、孟×等人抓获并执行逮捕。2009年1月，该案已经移送检察机关审查起诉。

广东清远盈草堂科技发展有限公司传销案

2008年3月，广东省清远市工商局在公安机关、税务部门的配合下，一举查获清远市盈草堂科技发展有限公司传销案。

经查，清远市盈草堂科技发展有限公司打着隶属于香港富安（国际）健康事业机构旗下的名义，采用所谓“加盟连锁”实为传销的形式开展经营活动。要想加入“加盟连锁”，成为公司会员，需以780元购买公司产品一份，并按购买产品的分数划分会员等级。购买一份产品为普通会员，购买三份产品为银卡会员，购买五份产品为金卡会员，购买十份以上产品为“VIP”会员。成为“VIP”会员后，一次性交纳产品货款31200元时，可成为区级加盟连锁店，一次性交纳62400元时，可成为市级加盟连锁店。该公司声称成为会员后，通过发展下线可以获得不同比例的提成，该公司为计算各级会员发展下线及提成金额，专门设计了销售网站，通过网上银行转账的方式每周结算一次。

至案发时止，该公司已在全国26个省（直辖市）发展了3177名会员和300余家“加盟连锁”店，收取款项2380余万元。目前，该案已移送司法机关追究有关人员的刑事责任。